Exigences en matière de relations d’affaires | Mise à jour des renseignements sociodémographiques

Tout comme vous, Desjardins Assurances doit respecter les exigences du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Pour nous conformer à cette réglementation, nous devons :

• vérifier l’identité des nouveaux preneurs
• maintenir à jour leurs renseignements

Notre procédure de mise à jour des renseignements sociodémographiques

Dans les prochaines semaines, certains de vos clients et clientes recevront une demande par la poste pour remplir le formulaire requis :

	Le preneur est un particulier	Mise à jour des renseignements personnels
	Le preneur est une entreprise	Formulaire complémentaire de vérification d’identité Comme cette démarche demande un peu plus d’attention, votre soutien est particulièrement important.

Pour les contrats d’assurance, vous recevez une notification par courriel vous informant que la lettre est disponible dans Documents clients.

Pour les contrats d’investissements, vous recevez une copie de cette lettre par la poste. Voici des exemples :

• Preneur particulier
• Preneur entreprise

Cela vous permettra d’accompagner votre clientèle dans cette démarche.

 

Au-delà des obligations règlementaires, cette démarche permet de :

• mieux connaître la clientèle
• maintenir la relation privilégiée que vous entretenez avec chaque client ou cliente

Elle pourrait également représenter une opportunité d’affaires.

Merci de votre collaboration. Votre accompagnement est indispensable!

Vous avez des questions?

Contactez le Centre de relations avec la clientèle :

• Assurance : 1 888 558-5525
• Investissements : 1 877 647-5435